INDUSTRIAL CHUBUT S.R.L

Convocatoria Reunión de Socios Ordinaria y Extraordinaria.
Estimados socios:
Dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 159 de la Ley 19.550 y Sexto del Estatuto Social, se los convoca a la Reunión de Socios Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de Abril de 2026 a las 14:00 horas en el domicilio de la empresa, sito en calle 17 de Agosto N 48, Barrio General Mosconi, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, con el objeto de tratar los siguientes temas del orden del día:
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1. Tratamiento de Incorporación del Sr Navarro Miguel, heredero del Socio Fallecido Navarro Aurelio Sinecio, en los términos del artículo Décimo del Estatuto- Incorporación de Herederos.
2. Tratamiento y Ratificación de la adquisición de Cuotas sociales. Consideración de la Reducción del Capital por las cuotas en poder de la empresa (arts. 220 y 221 Ley 19.550). Modificación del Artículo cuarto del Estatuto. Inicio de Trámites Inspección General de Justicia.
3. Consideración de la Re adecuación del capital luego de la reducción. Aumento del Capital a monto Razonable para el giro del negocio.
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA.
1. Tratamiento y aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2025, estado de resultados y demás cuadros de evolución del patrimonio neto, anexos, notas e informe del auditor.
2. Aprobación de la Gestión de los gerentes de la sociedad durante el ejercicio económico cerrado al 31.12.2025. Consideración de su remuneración.
3. Tratamiento de Solicitud de Renuncia de Socio Gerente Luis Villacorta, consideración de su remuneración.
4. Tratamiento de la renovación de cargos de los gerentes Luciano Garcia y Daniel Augustaci.
5. Aprobación de la Gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora de la sociedad durante el ejercicio económico cerrado al 31.12.2025, y consideración de su remuneración. Tratamiento de renovación de cargos y designación.
6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio No 34 finalizado el 31.12.2025.
7. Información de la situación respecto a los socios fallecidos, Flores Raúl Andrés, y Romero Pedro. Estado de los procesos sucesorios.
8. Informe de Estado de situación de los contratos vigentes a la fecha y de la situación general de la empresa.